Uluslararası bir uçuşa bağlanan bir iç uçuşa binmeden önce 10.000 USD'nin üzerindeki nakit beyan edilmesi gerekiyor mu?

ABD'den ayrılmadan önce son havaalanında deklarasyonun yapılabileceğini (geçerken) gösteren bir cevapla ilgili önceki bir soru var . Ancak, o zamana kadar beklemenin şüpheli olarak görülüp görülemeyeceğini veya bir konaklama için uygun şekilde zamanlanmadığı takdirde ne olacağını ele almaz. Ayrıca, yanıtları tamamen ABD iç hatlarında herhangi bir miktarda nakit taşımanın tek başına ele geçirme zemini olmadığını gösteren ilgili bir soru daha var .

Bu soru, ABD Gümrük ve Sınır Korumasının taşıdığı 50.000 ABD dolarını aştığını iddia eden bir ABD vatandaşı hakkında bir haber makalesi tarafından teşvik edilmektedir . Nakit Newark'a iç hat uçuş için Cleveland'da havaalanı güvenliğinden geçtiğinde keşfedildi; son hedefi Arnavutluk'taydı.

ABD'den nakit taşınırken beyan gereklilikleri konusunu gündeme getirmektedir (bu olay beyan meselesi ile ilgili olabilir veya olmayabilir de - hükmün gerekçeleri ve meşruiyeti tartışmalıdır). Adam uluslararası uçuşuna başlamadan önce Newark'ta nakit beyan etmeyi planladığını söylüyor. Gerçekten gerekli olan bu mu?

ABD'de büyük miktarlarda nakit taşımanın, kaybetme uygulamaları nedeniyle yine de riskli olduğu iyi biliniyor, ancak CBP tarafından ele geçirilmesini haklı çıkarabilecek 10.000 ABD Doları'nın üzerinde beyan edilemeyen nakitle yerli bir uçuşa kalkışılmasında herhangi bir yanlışlık var mı? O bilet kişi olup olmadığı uluslararası bir uçuş bağlantı içerir ve olmadığını fark eder müstakbel (aksine yerli bağlantı noktasında bir kişiye vererek, örneğin) ülkenin nakit yürütmek için?

Ayrıca lojistik sorunlar da var: ABD havaalanlarında (ABD'de çıkış denetiminin olmaması nedeniyle sıkça bilinmeyen veya iyi bilinmeyen) yolcuların ABD'de çıkış yapan ofisleri tarafından kullanılmak üzere CBP ofisleri , Yolcu terminalleri ve 7/24 açık değil . Newark havaalanı ofisiyle ilgili bilgiler burada . Bu lojistik değerlendirmeler, paranın ne zaman ve nerede beyan edilmesi gerektiği konusunda ne gibi bir rol oynar (örneğin, bir konaklama sırasında ofise erişmenin bile mümkün olup olmadığı)? Eğer çıkış yapan havaalanında bir CBP ofisi bile yoksa, uçuştan günler önce potansiyel olarak başka bir CBP ofisini ziyaret etmek gerekebilir.

Beyan formu kendisi (vurgu eklenmiştir) diyor ki:

Yanlarında para veya diğer parasal araçları taşıyan yolcular, Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş sırasında veya ABD'den ayrılırken , herhangi bir Gümrük giriş veya ayrılışından sorumlu Gümrük memuru ile FinCEN Form 105'i dosyalayacaktır .

Haber makalesi bir değinir CBP web sayfasını beyan gereksinim hakkında ve muhabir daha sonra yazıyor:

Birinin havaalanında ilk durakta mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmadan önce mi beyan etmesi gerektiği belli değil.

Bu muhabir için açık değil mi, yoksa uzmanlar tarafından gerçek bir belirsizlik olarak mı görülüyor?

EDIT: Soruyu motive eden dava ile ilgili bir güncelleme - dava açıldıktan sonra CBP parayı (çoğu) iade etmeyi kabul etti (ne kadarının ele geçirildiği konusunda nispeten küçük bir miktar hala tartışmalıdır). Bununla birlikte, bundan önce, başka bir haber makalesine göre , CBP adam tarafından "tutarsız beyanlar" iddiasıyla ilgili bir açıklama sunmuş ve beyan sorununa da değinmiştir : "Parasal araçların 10.000 dolardan fazla bir tutarda beyan edilmemesi para cezasına veya ve hukuki ve cezai yaptırımlara neden olabilir. "

Newark'taki yerleşim, ilan etmeyi planladığı zaman, görünüşe göre dört saat olarak planlandı. Ayrılış günü 24 Ekim 2017, Salı günüydü; Atlantik ötesi uçuşu, davaya göre Frankfurt'a yapıldı. Newark'tan Frankfurt'a uçuşlar tipik olarak akşamın erken saatlerinde kalkmaktadır, bu yüzden dört saatlik bir konaklama ile Cleveland'dan saat 15.00'e kadar gelmiş olabilir ve bu nedenle Newark havaalanındaki saat 14: 00'de kapanmadan önce kara kenarındaki CBP ofisini ziyaret etmek için zamanı vardı. . (Elbette uçuş gecikmeleri olabilir ve bu durumda yolculuğuna devam etmeyi yeniden değerlendirmek zorunda kalacaktı.)

Bunlardan herhangi biri bildirim gereksinimi ile ilgili mi? Bir gezgin, aslında, "Evet, beyan etmeden iç uçuşa biniyordum; ABD'den ayrılmadan önce konaklama yerimde nerede beyan edeceğimi öğrenecektim; bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirirsem, o zaman uluslararası uçuş; herhangi bir nedenle lojistik olarak işe yaramazsa (örn. CBP ofisi kapatıldı), o zaman nakit parayı ABD'de bırakmanın bir yolunu bulurdum veya beyan edene kadar ileriye dönük seyahatimi iptal eder veya ertelerdim "?

Herhangi bir güvenlikten geçmeden önce gerekli raporu dosyalamak tavsiye edilebilir, akıllıca ve mantıklı olsa da, bunun yasalarca gerekli olduğu görülmemektedir. 31 USC 5316 sayılı kanun mektubu bu konuda şunları söylüyor:

... bir kişi ... bir rapor hazırlayacaktır ... kişi ... bilerek ... naklederken, bir kerede 10.000 dolardan fazla para enstrümanlarını taşımak üzereyken veya naklederken ... ABD dışında bir yer ... ABD dışında bir yer ...

"Taşımak üzere" nedir? Avukatlar, ilk uçuşunuz için güvenliğe girmenin sizi parayı “taşımak üzere” yapıp yapmadığını tartışabilir. Öte yandan bir sonraki bölüm CBP'nin kuralı ihlal edebileceği yerin "sınırda" olduğu konusunda daha açıktır:

Bölüm 5316'nın gerekliliklerine uygunluğu sağlamak amacıyla, bir gümrük memuru, sınırda ve arama emri olmadan, Amerika Birleşik Devletleri'ne giren veya buradan çıkan herhangi bir kişiyi durdurabilir ve arayabilir.

Bu, CBP'nin seyahatinizin uluslararası kısmından önce bu tür ihlalleri arama yetkisine sahip olmayacağı anlamına geliyor. TSA düzenleyen kurallar öte yandan, oldukça net havacılık güvenlik tehditleri odaklandık ve CBP ile herhangi bir işbirliği söz etmeyin. Yani CBP çok fazla para ile seyahat eden bir yolcuyla ilgileniyorsa, CBP, yolcuların uluslararası uçuşa kadar arama yapmayı beklemesi gerektiği anlaşılıyor.

(Ayrıca, CBP tarafından ABD'den ayrılan bir uçağa jetway'e girerken tarandım, her bir yolcuya ne kadar paraları olduğunu sordum, bu yüzden bazen bu yetkiyi yasaların söylediği şekilde kullandıklarını biliyorum.)

Düzenleme --- Ayrıca, CBP bile, bu adamın parasını ele geçirmek için yasalara uymadıklarını kabul ediyor --- davayı mahkemeye götürmek yerine iade ettikleri gerçeğiyle gösterildiği gibi.

Böyle bir durumda doldurulması gereken form FinCEN 105 formudur.

Talimatlarda, bu form şunları belirtir:

C. Yolcular — Paraları veya diğer parasal araçları taşıyan yolcuları, Birleşik Devletler'e giriş sırasında veya ABD'den ayrılırken, herhangi bir Gümrük giriş limanından sorumlu Gümrük memuru ile FinCEN Form 105'e veya kalkış.

Buna dayanarak, form kesinlikle iç uçuştan sonra, ancak uluslararası uçuştan önce gönderilebilir.

Bunun kafa karıştırıcı olduğu yerlerde, ABD'nin çoğu ülkede olduğu gibi çıkışta fiziksel göç (veya gümrük) kontrolleri yoktur. Fiziksel bir çıkış göç noktası olan ülkeler için, bu formu göçmen personeline vermenin doğru eylem olacağı aşikardır.

Bununla birlikte, ABD'de böyle bir istasyon yoktur ve genel olarak çoğu havaalanının yolcuları terk etmek için hava tarafında bir gümrük istasyonu bile yoktur. Bu, bağlantılı havaalanına varışta, yolcunun güvenlikten çıkması, gümrük idaresine gitmesi ve daha sonra güvenliği tekrar girmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu nedenle yasal olarak, beyan ABD'den ayrılmadan önce kaynak havaalanında veya herhangi bir bağlantılı havaalanında yapılabilir. Lojistik olarak, muhtemelen havaalanında görevli bir gümrük memuru bulunduğunu varsayarak, ilk havaalanında deklarasyon yapmak büyük olasılıkla olacaktır.

Ya da daha iyisi, bir banka havalesi veya başka bir elektrik transferi kullanın ve seyahatiniz sırasında hayat kurtarıcılarınızın çalınması riskini göze almayın!